Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. ED ની તેમના પર પકડ વધુ કડક બની રહી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પહેલા દિલ્હી અને મુંબઈમાં તેમના અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. હવે તેમને 17000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીને 17000 કરોડ રૂપિયાના કથિત લોન છેતરપિંડીના કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે. તેમને 5 ઓગસ્ટે EDના દિલ્હી મુખ્યાલયમાં હાજર રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. ગયા અઠવાડિયે ED એ મુંબઈમાં રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત 35 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા જેમાં 50 કંપનીઓ અને 25 લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત SEBI એ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દ્વારા 10000 કરોડ રૂપિયાના કથિત ગેરરીતિની તપાસના પરિણામો ED અને બે અન્ય એજન્સીઓ સાથે શેર કર્યા છે. SEBI ના અહેવાલ મુજબ R Infra એ CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની એક અજાણી સંબંધિત કંપની દ્વારા ઇન્ટરકોર્પોરેટ ડિપોઝિટના રૂપમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના એકમોને મોટી રકમ આપી હતી. તપાસમાં CLE ને ‘C’ કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી જેના વિશે પહેલા ઘણી અટકળો ચાલી રહી હતી. આ કંપની મુંબઈના સાંતાક્રુઝમાં આવેલી છે.
એક અહેવાલ મુજબ રિલાયન્સ ગ્રુપના નજીકના એક વ્યક્તિએ આ આરોપો પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમનું કહેવું છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાએ 9 ફેબ્રુઆરીએ આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો અને સેબીએ કોઈ નવી શોધ કરી નથી. તેમણે કહ્યું કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનું કુલ રોકાણ રૂ. 6500 કરોડ હતું તેથી રૂ. 10000 કરોડના ગેરરીતિનો દાવો ખોટો છે. આ રકમ વસૂલવા માટે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની મધ્યસ્થીથી કરાર કર્યો હતો જે બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઓડિશાની વીજ વિતરણ કંપનીઓ પાસેથી આ રકમ વસૂલવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેમણે સેબી તરફથી કોઈ નોટિસ મળવાનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: LPG Price : LPG ગેસના ભાવમાં ઘટાડો, જાણો સિલિન્ડર માટે તમારે કેટલા પૈસા ચૂકવવા પડશે?
SEBI તપાસ
SEBI એ મે મહિનામાં ED નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેન્કરપ્સી બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયાને આ બાબતની સ્વતંત્ર તપાસ માટે પત્ર લખ્યો હતો. સેબીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આર ઇન્ફ્રાએ સંબંધિત પક્ષના વ્યવહારોમાં નિયમોનું પાલન કર્યું નથી અને CLE ને ત્રીજી કંપની તરીકે વર્ણવીને તેના નાણાકીય નિવેદનોને ખોટી રીતે રજૂ કર્યા છે. 31 માર્ચ 2022 સુધીમાં R ઇન્ફ્રાએ CLE માં રૂ. 8302 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું જેમાં ICD ઇક્વિટી અને કોર્પોરેટ ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે.
સેબીના અહેવાલ મુજબ 2013 થી 2023 સુધી CLE માં R ઇન્ફ્રાનો ખર્ચ તેની કુલ સંપત્તિના 25-90% હતો. CLE ને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાનો સંબંધિત પક્ષ માનવામાં આવતો હતો કારણ કે તેના બેંક ખાતાઓના સહી કરનારાઓ રિલાયન્સ ADA ગ્રુપના ઇમેઇલનો ઉપયોગ કરતા હતા. ઉપરાંત CLE ના ડિરેક્ટરો અને મુખ્ય કર્મચારીઓ રિલાયન્સ ગ્રુપના હતા. સેબીએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન તરીકે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2019 સુધીમાં R ઇન્ફ્રામાં 40% થી વધુ શેરહોલ્ડિંગ અને નિયંત્રણ ધરાવતા હતા.
